Pitkäaikaisen seurannan tarkoitus:
Toteutetaan Duel Casinolla jatkuvaa AML- ja KYC-seurantaa, jotta alusta säilyy turvallisena ja vaatimustenmukaisena sovellettavien kansainvälisten sääntelyvaatimusten kanssa. Seuranta sisältää käyttäjätoiminnan ja maksutapahtumien säännöllisen tarkastelun, jonka tavoitteena on tunnistaa mahdolliset riskit rahanpesuun tai muuhun laittomaan taloudelliseen toimintaan ajan kuluessa.
Dokumentointi- ja varmennusprosessi:
Käyttäjiä voidaan pyytää toimittamaan lisädokumentaatiota, jos järjestelmä havaitsee poikkeavia tai epätavallisia toimintamalleja. Tämä voi sisältää päivitetyn henkilöllisyystodistuksen, varojen alkuperää koskevia tietoja tai muuta olennaista aineistoa, jonka avulla voidaan varmistaa varojen laillinen alkuperä.
Sisäinen AML-vaatimustenmukaisuus:
Sisäinen valvonta
Suorittaa Duel Casino sisäisiä tarkastuksia AML-käytäntöjen vahvistamiseksi. Näihin kuuluu tapahtumalokien ja käyttäjätietojen analysointi mahdollisten poikkeamien tunnistamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että kaikki taloudelliset toiminnot ovat voimassa olevien sääntöjen mukaisia.
Raportointi ja toimenpiteet
Mikäli epäilyttävää toimintaa havaitaan, Duel Casino ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tämä voi sisältää tapahtumien raportoinnin toimivaltaisille tahoille sekä ennaltaehkäiseviä toimia, kuten tilapäisiä rajoituksia tai pääsyn estämistä, jotta mahdollinen laiton toiminta voidaan estää.
Evästeasetukset KYC-vaatimusten tueksi:
Evästeiden käyttö
KYC-prosessien tukemiseksi Duel Casino käyttää evästeitä käyttäjätietojen turvalliseen keräämiseen ja säilyttämiseen. Evästeet auttavat tunnistamisessa, käyttäjätoiminnan analysoinnissa sekä vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.
Käyttäjän suostumus
Käyttäjille annetaan selkeät tiedot evästeiden käytöstä, ja heiltä pyydetään suostumus ennen niiden hyödyntämistä. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa evästeasetusten hallinnan, samalla kun henkilökohtaiset tiedot suojataan ja alustan turvallisuus säilyy.