Syfte med långtidsuppföljning:
Implementerar Duel Casino kontinuerlig AML- och KYC-övervakning för att säkerställa att plattformen förblir säker och uppfyller gällande internationella regelkrav. Denna övervakning inkluderar regelbunden granskning av användaraktivitet och betalningstransaktioner i syfte att identifiera potentiella risker för penningtvätt eller annan olaglig finansiell aktivitet över tid.
Dokumentations- och verifieringsprocess:
Användare kan bli ombedda att tillhandahålla ytterligare dokumentation om systemet upptäcker avvikande eller ovanliga aktivitetsmönster. Detta kan inkludera uppdaterad identifiering, information om medlens ursprung eller annat relevant material för att verifiera medlens lagliga ursprung.
Intern AML-efterlevnad:
Intern kontroll
Genomför Duel Casino internrevisioner för att stärka sina AML-rutiner. Dessa inkluderar att analysera transaktionsloggar och användardata för att identifiera eventuella avvikelser och för att säkerställa att alla finansiella aktiviteter sker i enlighet med gällande regler.
Rapportering och åtgärder
Om misstänkt aktivitet upptäcks kommer Duel Casino att vidta lämpliga åtgärder. Detta kan inkludera att rapportera händelsen till relevanta myndigheter samt att vidta förebyggande åtgärder såsom tillfälliga begränsningar eller blockering av åtkomst för att förhindra olaglig aktivitet.
Cookie-inställningar för att stödja KYC-krav:
Användning av cookies
För att stödja KYC-processer använder Duel Casino cookies för att säkert samla in och lagra användarinformation. Cookies hjälper till med identifiering, analys av användaraktivitet och efterlevnad.
Användarens samtycke
Användare får tydlig information om användningen av cookies och ombeds att ge sitt samtycke innan de använder dem. Detta ökar transparensen och möjliggör kontroll över cookieinställningar, samtidigt som personuppgifter skyddas och plattformens säkerhet upprätthålls.