Formål med langtidsopfølgning:
Udfører Duel Casino løbende AML- og KYC-overvågning for at sikre, at platformen forbliver sikker og overholder gældende internationale lovgivningskrav. Denne overvågning omfatter regelmæssig gennemgang af brugeraktivitet og betalingstransaktioner med det formål at identificere potentielle risici for hvidvaskning af penge eller anden ulovlig finansiel aktivitet over tid.
Dokumentations- og verifikationsproces:
Brugere kan blive bedt om at fremlægge yderligere dokumentation, hvis systemet registrerer unormale eller usædvanlige aktivitetsmønstre. Dette kan omfatte opdateret identifikation, oplysninger om midlernes oprindelse eller andet relevant materiale til at verificere midlernes lovlige oprindelse.
Intern AML-overholdelse:
Intern kontrol
Udfører Duel Casino interne revisioner for at styrke AML-praksis. Disse omfatter analyse af transaktionslogfiler og brugerdata for at identificere potentielle uregelmæssigheder og for at sikre, at alle finansielle aktiviteter er i overensstemmelse med gældende regler.
Rapportering og foranstaltninger
Hvis der opdages mistænkelig aktivitet, vil Duel Casino træffe passende foranstaltninger. Dette kan omfatte at rapportere hændelsen til de relevante myndigheder samt at træffe forebyggende foranstaltninger såsom midlertidige restriktioner eller blokering af adgang for at forhindre ulovlig aktivitet.
Cookie-indstillinger til at understøtte KYC-krav:
Brug af cookies
For at understøtte KYC-processer bruger Duel Casino cookies til sikkert at indsamle og opbevare brugeroplysninger. Cookies hjælper med identifikation, analyse af brugeraktivitet og overholdelse af regler.
Brugerens samtykke
Brugere får klare oplysninger om brugen af cookies og bliver bedt om samtykke, før de bruger dem. Dette øger gennemsigtigheden og giver kontrol over cookieindstillinger, samtidig med at personoplysninger beskyttes og platformens sikkerhed opretholdes.