Formål med langtidsoppfølging:
Gjennomfører Duel Casino kontinuerlig AML- og KYC-overvåking for å sikre at plattformen forblir sikker og i samsvar med gjeldende internasjonale regulatoriske krav. Denne overvåkingen inkluderer regelmessig gjennomgang av brukeraktivitet og betalingstransaksjoner med sikte på å identifisere potensielle risikoer for hvitvasking av penger eller annen ulovlig økonomisk aktivitet over tid.
Dokumentasjons- og verifiseringsprosess:
Brukere kan bli bedt om å fremlegge ytterligere dokumentasjon hvis systemet oppdager avvikende eller uvanlige aktivitetsmønstre. Dette kan inkludere oppdatert identifikasjon, informasjon om midlenes opprinnelse eller annet relevant materiale for å bekrefte midlenes lovlige opprinnelse.
Intern AML-samsvar:
Intern kontroll
Gjennomfører Duel Casino interne revisjoner for å styrke AML-praksis. Disse inkluderer analyse av transaksjonslogger og brukerdata for å identifisere potensielle avvik og for å sikre at alle økonomiske aktiviteter er i samsvar med gjeldende regelverk.
Rapportering og tiltak
Hvis mistenkelig aktivitet oppdages, vil Duel Casino iverksette nødvendige tiltak. Dette kan inkludere å rapportere hendelsen til relevante myndigheter, samt å iverksette forebyggende tiltak som midlertidige restriksjoner eller blokkering av tilgang for å forhindre ulovlig aktivitet.
Informasjonskapsler for å støtte KYC-krav:
Bruk av informasjonskapsler
For å støtte KYC-prosesser bruker Duel Casino informasjonskapsler for å samle inn og lagre brukerinformasjon på en sikker måte. Informasjonskapsler hjelper med identifisering, analyse av brukeraktivitet og samsvar.
Brukerens samtykke
Brukere får tydelig informasjon om bruken av informasjonskapsler og blir bedt om samtykke før de bruker dem. Dette øker åpenheten og gir kontroll over innstillinger for informasjonskapsler, samtidig som personopplysninger beskyttes og plattformens sikkerhet opprettholdes.